同柜取存就能不留痕迹？杭州上亿元特大洗钱案宣判
来源：正义网
同柜取存就能不留痕迹?
杭州拱墅:上亿元特大洗钱案两名被告人获刑
正义网讯(记者范跃红 通讯员杜倩楠 郑佳君)提供账户过下账就能轻松月入万元?“同柜取存”就能不留痕迹转账?集资诈骗和非法吸收存款的转移资金新套路难逃法网。近日,经浙江省杭州市拱墅区检察院提起公诉,拱墅区法院以洗钱罪一审判处犯罪雷某有期徒刑三年零六个月,并处罚金币360万元;判处李某有期徒刑三年,并处罚金币170万元。
去年7月,杭州市局拱墅区分局在办理杭州腾信堂投资管理咨询有限公司(以下简称“腾信堂公司”)涉嫌非法吸收公众存款一案中,发现上亿元赃款去向不明。经过缜密侦查,最终牵出犯罪李某和雷某。
李某是杭州人,2016年年底的一通电话,彻底改变了他的人生轨迹。来电的是多年前认识的一位朋友朱某(另案处理)。此时的朱某一副大老板的派头,她邀请李某参观腾信堂公司,还向他介绍公司对外发售的金融理财产品。后朱某提出让李某供公司走账使用,并允诺支付每月1万元好处费。李某心动不已,还找来自己的同事雷某一起加入。
此后,腾信堂公司吸收的大量社会公众资金陆续被存入雷某、李某的账户。根据朱某等人的指示,雷某、李某不仅大额提现,还以“同柜取存”的方式将巨额赃款流转给他人。
所谓“同柜取存”,就是由前后二人相互配合在同一柜面办理取现、存款业务,达到转账之效果,但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。经查,雷某转移犯罪所得达6300余万元,李某转移犯罪所得达3200余万元。
2017年深秋,雷某找到朱某,让她写了一张“走账与雷某无关”的字条以求“自证清白”。李某则删光了他和雷某、朱某的聊天记录,还变卖了朱某为自己购买的轿车,以求脱离干系。然而法网终究疏而不漏,雷某和李某最终没有逃过法律的制裁。去年底,雷某、李某落网。2019年9月2日,拱墅区检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。
美教授亲口承认，可以不留痕迹改造冠状病毒，美前高官：不要溯源
本周一，中国就此前《》报道的，“赴华溯源专家安巴雷克称中国实验室不排除蝙蝠感染人的可能性”一事进行了回应，直截了当表示，该美国媒体报道的是一篇假新闻，此外还向美国喊话，希望美国不要在德特里克堡问题上遮遮掩掩，比起在溯源问题上向中国甩锅，美国更应该主动打开德堡大门，让世卫专家去美国开展几次溯源研究。
实际上，安巴雷克关于“蝙蝠传人”的推论早在几个月前就提出来了，但是美国媒体《》却偏偏选在上周将此事报道出来，并且断章取义的将原本的推论，改成对中国及其针对的说法，这一做法的确是别有用心。
而且在第一阶段的溯源报告中，安巴雷克先生和一众世卫专家已经证明了“武汉实验室泄露论”的假设极不可能成立，然而《》引用时却将“极不可能”描述为“只是不太可能”，完全曲解了原本合理的溯源结论。安巴雷克作为溯源联合专家，一直以来始终秉持着科学溯源的理念，和中国专家一道在武汉实验室开展了为期两个月的，并最终排除了“实验室泄露论”的可能，然而即使是面对这铁一般的事实，美西方国家仍然揪着不放，屡次将溯源问题指向中国。
然而真正需要的德特里克堡却始终笼罩在疑云之下。上个月俄罗斯媒体发表了一篇《新冠病毒源头----美国德特里克堡》的文章，通过梳理美国多项时间线，发现美国在爆发之前就关闭了德特里克堡并非是巧合。早在2019年7月，美国德特里克堡附近的居民区就出现了首批不明原因的“肺部疾病”，在2019年8月，美国的弗吉尼亚洲开始出现大规模的“肺病”患者，而在2020年1月，有171例肺病患者被检测出新冠病毒呈阳性，而这171例病例均无中国旅居史，这说明新冠病毒在美国出现的时间可能远早于中国。
此外，德特里克堡还存在着大量的致命性病毒样本，而且在美国出现不明原因的“肺病”之后，美国就紧急下令关闭了德特里克堡，这一切都太过巧合了。当美国频繁向中国甩锅的时候，国际社会的视线逐渐转移到美国身上来了，70多个国家及2600多万中国网民共同发声，呼吁世卫组织德特里克堡，然而美国却装聋作哑视而不见，试图蒙混过关。
对此，质问美国“究竟在隐瞒什么”，并在展示国内媒体梳理的新冠溯源线索时，对外披露了一个重磅信息。据悉，美国著名的病毒研究学专家巴利克教授，对冠状病毒进行了数十年的研究，除了研制冠状病毒的感染药物之外，还十分擅长“病毒改造技术”；2020年9月巴利克教授在接受采访时就表示，亲口承认他可以不留痕迹地做到人为改造冠状病毒。
而且根据国内媒体的显示，一方面巴利克教授的“病毒改造技术”正被包括德特里克堡在内的其他实验室广泛地运用；另一方面巴利克本人和美国多个实验室都存在着多项不良记录，涉及多项危险病毒研究。对此美国为何无法给出任何解释？因为美国心里有鬼，连美国前高官都曾警告，不要对新冠进行溯源，否则会打开“装满蛆虫的罐子”。
美国既然知道自己见不得人，那么向中国甩锅也就不难理解了，毕竟由于美国的管控不力，导致无数美国民众被夺走生命，经济持续下跌，社会矛盾凸显，为了转移国内矛盾，美国政客就只得向中国进行甩锅，甚至在没有任何证据的情况下对中国进行有罪推论式。
实际上，除了德特里克堡之外，美国在海外还有大量的实验室。而且依据美国的法律，过于危险的实验是禁止在本国开展的，这就意味着那些境外的实验室里进行了生化研究要比德特里克堡内的更加凶险万分。不久前，哈萨克斯坦国内的牲畜又出现不明原因的大规模死亡，哈萨克斯坦表示，自从美国2005年在其境内开设生物实验室以来，其国内的牲畜总是会爆发不明原因的传染病。就在上周韩国一民间团体就直接将德特里克堡告上法庭，称其多次违反韩国法律，运送剧毒物质在驻韩美军基地进行生化实验。
长期以来，不论是德特里克堡实验室，还是美国在境外设立的其他生物实验室，都是疑云重重，然而美国政客却对此置若罔闻，反而三番五次将溯源问题引向中国，那么中方此次回应的态度也十分明确，要想拿“实验室泄露论”做文章，不如先把德堡以及其他生物实验室的大门打开，让世卫专家前去，届时定会大白。
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